江苏P2P德城财富案的新进展:至今已有20人被捕

5月28日,常州市公安局天宁分局报告了德城财富投资管理(常州)有限公司(以下简称“德城财富”)一案的最新进展。

据报道,2019年5月15日,常州市公安机关对德城财富涉嫌非法吸收公众存款展开调查。经过持续努力,20名嫌疑人被逮捕,一些涉案资产被查封、扣押和冻结。此案正在进一步调查中。

公安机关督促其他涉案嫌疑人自首,争取宽大处理。

目前,公安机关正在尽最大努力调查涉案资产,加快办案速度,及时通报案件进展情况。

公开信息显示,德城财富在德城财富旗下开通了一个P2P平台德城贷款。运营公司为德成财富投资管理(常州)有限公司,该平台于2014年12月上线。

公司法定代表人为李善友(其持股39%),其他股东还包括钰松(江苏P2P德城财富案的新进展:至今已有20人被捕持股10%)、江苏徽熳投资集团有限公司(持股51%)。公司法定代表人是李善友(持股39%),其他股东包括俞松(持股10%)和江苏谢晖投资集团有限公司(持股51%)。

工商信息显示,李善友持有江苏谢晖投资集团有限公司70%的股份,是实际控制人。

此外,德城财富还拥有德城普惠金融信息服务(常州)有限公司、慧亚投资基金(北京)有限公司(私募股权基金“慧亚资本”的主要运营商)和德城财富保险经纪有限公司

据媒体报道,德城财富的真正掌控者李善友是常州钟楼区政协委员、常州安徽商会副会长、常州青年商会副会长、六安市海外人才协会常州分会副会长、中国工业协会副会长等。包括德天资产在内的33家公司拥有实际控制权。

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